Re: [新聞] 博弈集團跨境洗錢 有人10天刷1900萬／10餘千萬刷卡手 都是高薪族
大家真的要很謹慎小心捏!
分享一個超扯的真實故事！有個熱衷研究德州撲克的高手朋友，
就不小心捲入類似的事件
他平時單純使用一些第三方電子錢包來管理資金。
前陣子他在很大的群組跟裡面的名人搭上線
那名人平常就跟各種KOL時常拍片
對方也是說有一個「合法賺信用卡回饋」的套利管道
但要創一個奇奇怪怪的虛擬幣錢包
說還可以順便換匯，簡直是打牌人的福音！
手法跟新聞報的一模一樣，聽起來超級誘人
而且對方經營的有聲有色 完全不會被起疑
而且朋友高薪的B朋友在科技業
平常就有耳聞這些故事，但還是直接的上當中陷阱
還好及時發現最後平安沒事～但花了不少時間處理XD
※ 引述《analysis5566 (analysis5566)》之銘言：
: 博弈集團跨境洗錢 有人10天刷1900萬／10餘千萬刷卡手 都是高薪族
: 2026/03/24 05:30
: https://img.ltn.com.tw/Upload/news/600/2026/03/24/106.jpg
: 警方查緝逮捕廖 姓主嫌等20人， 查扣集團贓款。 （記者姚岳宏翻 攝）
: 有科技工程師、台鐵司機
: 〔記者黃淑莉、姚岳宏／綜合報導〕國內知名的「九州娛樂城」等博弈洗錢集團，看準跨
: 境金流漏洞，安排民眾前往澳門賭場，以「溢繳卡費」的方式狂刷套現，將境內黑錢成功
: 轉移至海外，不法金流高達三三〇億元，十多名已到案刷卡手，幾乎都無前科，許多人更
: 是高所得的白領族，包括台鐵司機及年收入二、三百萬元的知名科技公司工程師等。
: 溢繳卡費方式狂刷套現
: 據了解，他們每刷一筆除了可收取銀行三％至四．五％高額的信用卡海外消費現金回饋外
: ，還有賭場多送的籌碼，其中有人十天內就刷了一九〇〇萬元，收入就有將近六十萬元。
: 雲林地檢署指出，該集團利用澳門地區賭場高額現金儲備，且刷卡無上限，更不會嚴格審
: 查客戶金流等特性，先把博弈等不法資金以現金或轉帳方式存入「刷卡手」的銀行帳戶來
: 溢繳信用卡款，再由刷卡手搭機到澳門賭場，佯裝要賭博，先刷卡換取數百萬元籌碼，實
: 際上有人小賭、有人未上賭桌就把籌碼再換成港幣，或者直接把籌碼交給集團在當地的幹
: 部等，成功把不法資金轉到海外。
: 據指出，目前查獲的十多名刷卡手，每個人的刷卡額度都達一、二千萬元，其中有一人在
: 十天內就刷了一九〇〇萬元，經清查這十多人成功經手非法金流合計就達二億七千多萬元
: 。
: 10餘人洗錢2億7千萬
: 檢警調查，已到案的十多名刷卡手都沒有前科，甚至有許多人都是高所得白領階級，包括
: 年收入二、三百萬元知名科技公司工程師，還有台鐵司機等。他們完全不用資金，只提供
: 信用卡帳戶，博弈集團成員把高額資金匯入，在接到錢已匯入的消息後，他們立即搭機前
: 往澳門的賭場，協助成功跨境洗錢。
: 據了解，刷卡手從中刷卡可賺取信用卡三％至四．五％現金回饋，刷一千萬元最少可賺到
: 卅萬元現金回饋，另外還有賭場也會針對一次兌換高額籌碼者給予回饋籌碼，有的刷卡手
: 除了自己前往澳門，甚至還能帶著家人一起去旅遊。
: 檢警呼籲，跨境洗錢犯罪手法日益翻新，政府為阻斷犯罪金流，已多次修正洗錢防制法，
: 民眾切勿因為貪圖小額利差或信用卡回饋現金、紅利點數等，接受來路不明的資金，或是
: 幫他人刷卡消費，以免觸法，將面臨嚴重的刑事責任及鉅額罰金。
: https://news.ltn.com.tw/amp/news/society/paper/1748109
: 這些高薪白領放著好好的前途不要，竟然為了幾十萬回饋金就跑去澳門幫博弈集團洗錢，
: 簡直是財迷心竅。
: 以為刷刷卡沒風險，結果成了跨國犯罪的幫兇，這下不僅丟了飯碗，還得面臨嚴重的法律
: 制裁，真是因小失大，完全不值得同情。
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